Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг, если открываешь ИП для осуществления риэлторской деятельности?

Информация по этому вопросу содержится в письме Росфинмониторинга от 19 мая 2023 года (рег. номер 01-01-68/11993). Согласно представленным разъяснениям, индивидуальные предприниматели, занимающиеся риэлторскими услугами, обязаны зарегистрироваться в Росфинмониторинге.

Процедура регистрации в данном ведомстве регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 года (номер 58).

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие риэлторскую деятельность, должны помнить, что регистрация в Росфинмониторинге является обязательной мерой для обеспечения соответствии нормам по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Процесс регистрации подразумевает предоставление необходимых документов и информации о деятельности предпринимателя, а также выполнение требований по внутреннему контролю за финансовыми операциями.

После успешной регистрации индивидуальные предприниматели должны соблюсти ряд обязательств, включая регулярное информирование Росфинмониторинга о проводимых сделках, которые могут иметь признаки отмывания денег. Это особенно важно в свете ужесточения контроля за финансовыми потоками и повышенного внимания к риэлторскому сектору.